台中地检署昨日正式起诉 ACE 王牌交易所创办人潘奕彰与其他六人，涉嫌使用虚拟货币进行大规模诈骗，涉及金额超过三亿元新台币。此案不仅涉及虚拟货币交易，还有洗钱和组织犯罪的嫌疑，对於加密货币市场的法规和安全提出了严重的疑问。
(台湾虚拟货币监管三大挑战，杨岳平教授：ACE 交易所事件暴露国内所有监管问题)
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诈骗操作：境外公司与虚拟钱包的滥用
潘奕彰被指在英属维京群岛成立境外公司并设立名为「Alfred Wallet」的虚拟钱包系统，进行复杂的金融诈骗活动。潘透过其子公司富海数位创新公司，招揽人投资於不透明的虚拟货币交易中。他们特别利用「A+CArd」储值卡和线下交易方式，与其他诈骗集团串谋，诱骗投资者购买无法兑现的虚拟货币。
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从去年六月至今年二月，警方多次搜查并逮捕了涉案的 26 人，包括 6 人被声押。此案共有 162 名被害人，损失金额高达三亿四千万新台币。其中，一对退休夫妇在短短三个月内就被骗走了 1.5 亿新台币，突显了诈骗活动的猖獗程度。
进一步追缉与法律行动
除了潘奕彰外，此案还涉及多名犯罪嫌疑人，包括自称「系统之神」的林耿宏等人，他们透过不同方式诱骗投资者购入无价值的虚拟货币，如 MOCT (魔券币)。目前，案件仍在进一步调查中，台中地检署已建议法院对被告从重量刑，并继续追查其他涉案人员及其不法所得。
这起案件不仅揭示了虚拟货币交易的潜在风险，也对台湾的金融监管机构提出了严峻的挑战，如何在促进科技创新与保护投资者安全之间取得平衡，将是未来立法与监管中的重要课题。
(交易所合作商阿福钱包「Alfred Wallet」涉洗钱三百亿台币，已26人遭捕)
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